شركة المملكة تعقد اجتماعي مجلس الإدارة والجمعية العمومية العادية السادسة

الجزيرة - الرياض:

عقدت شركة المملكة القابضة، التي يرأس مجلس إدارتها صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، يوم الأثنين 30 جمادى الاولى 1435هـ، الموافق 31 مارس 2014م، اجتماع مجلس الإدارة عند الساعة الثانية ظهراً في مقر شركة المملكة القابضة والجمعية العمومية العادية السادسة عند الساعة الرابعة عصراً في فندق الفورسيزونز Four Seasons بالرياض.

وقد حضر الجمعية كل من سمو رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة الذي يشمل كل من: المهندس طلال الميمان العضو التنفيذي للمشاريع التطويرية والاستثمارات المحلية، والدكتور عادل السيد العضو التنفيذي للاستثمارات المباشرة والدولية، وسرمد ذوق العضو التنفيذي للاستثمارات الفندقية، كما حضر أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين والذي تضمن كل من شادي صنبر المستشار المالي الخاص لسمو رئيس مجلس الإدارة والدكتور خالد السحيم والمهندس طاهر عقيل والمهندسة رشا الهوشان ، بالإضافة إلى أنه قد وكل عضو مجلس الإدارة صالح الصقري سمو رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة. كما حضر الاجتماع محمد فهمي سليمان المدير المالي والإداري لشركة المملكة القابضة.

كما عينت الجمعية العمومية مدير العلاقات بشركة المملكة القابضة الأستاذ زياد العمير سكرتيراً لها. وقد حضر الاجتماع ممثلين وزارة التجارة وهيئة السوق المالية.

ووافق مجلس الإدارة ومساهمي شركة المملكة القابضة على جميع بنود الجمعية العمومية العادية السادسة بأغلبية الأصوات التي تضمنت البنود التالية:

1.الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية فى31/12/2013م.

2.التصديق على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وتقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.

3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للفترة من 01/01/2013م الى 31/12/2013م.

4.اختيار مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم.

5.المصادقة على ما تم توزيعه من أرباح خلال العام 2013م والبالغة 550.3 مليون ريال.

6.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح ربع سنوية على المساهمين والبالغة 655.9 مليون ريال سعودي للعام 2014م.

7. المصادقة على تعيين الدكتور عادل السيد عضوا تنفيذيا في مجلس الإدارة للاستثمارات الدولية والمباشرة اعتبارا من 15 يناير 2014م.

8.اعتماد نظام الحوكمة الخاص بالشركة.