الجزيرة - الرياض

وجه الرئيس التنفيذي لشركة جرير للتسويق عبدالكريم العقيل دعوة إلى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة المقرر عقدها في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الثلاثاء 20ـ04ـ1433هـ الموافق 13ـ03ـ2013م وذلك بقاعة الأمير سلمان بفندق شيراتون الرياض -تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك عبدالله- بمدينة الرياض وذلك بعد أن وافقت وزارة التجارة على تاريخ عقدها.

وذكر العقيل أن اجتماع الجمعية سينظر في إحدى عشر بنداً حيث تتضمن تلك البنود الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31ـ12ـ2011م، الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31ـ12ـ2011م ، الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31ـ12ـ2011م ، الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من العام المالي 2011م البالغ مجموعه سبعة (7) ريالات للسهم الواحد وبما نسبته 70 % من رأس مال الشركة، مع الأخذ بالاعتبار زيادة رأس مال الشركة من 40 مليوناً إلى 60 مليون سهم والتي تم إقرارها من قبل الجمعية العامة غير العادية الخامسة المنعقدة بتاريخ 25ـ12ـ2011م، الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولية إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في31ـ12ـ2011م، الموافقة على تعديل وثيقة الحوكمة لـ»شركة جرير للتسويق»، الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية في 31ـ12ـ2012م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابه، الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركات «جرير للاستثمارات التجارية» و»جرير للعقار» و»كايت العربية المحدودة» المملوكة لبعض أعضاء مجلس إدارة «شركة جرير للتسويق» والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31ـ12ـ2012م ، الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح فصلية للمساهمين مع تحديد تاريخ الأحقية والتوزيع مع الأخذ بالاعتبار ضوابط وإرشادات وزارة التجارة، الموافقة على السياسة المكتوبة التي تنظم تعارض المصالح لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والمساهمين، الموافقة على السياسات والمعايير والإجراءات المحددة للعضوية في مجلس الإدارة.