«مجموعة الطيار» تقر زيادة رأس المال بنسبة 25%

الجزيرة - الرياض:

أعلنت شركة «مجموعة الطيار للسفر القابضة» أن الجمعية العمومية غير العادية السابعة، والمتعلقة بزيادة رأس المال قد انعقدت مساء يوم الخميس (19 - 05 - 1435هـ، الموافق 20 - 03 - 2014م)، في فندق الانتركونتننتال بمدينة الرياض في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، وقد اكتمل النصاب القانوني برئاسة رئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الأمير سلطان محمد بن سعود، وأقرّت الجمعية جميع بنود جدول الأعمال التالية:

أولاً- الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة الماليَّة المنتهية في 31-12-2013م.

ثانيًّا- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة الماليَّة المنتهية في 31-12-2013م.

ثالثًا- الموافقة على القوائم الماليَّة المدققة للسنة الماليَّة المنتهية في 31-12- 2013م.

رابعًا- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة الماليَّة المنتهية في 31 - 12 - 2013م

خامسًا- الموافقة على صرف مبلغ (1.800.000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200.000) ريال لكل عضو عن السنة الماليَّة المنتهية في 31-12-2013م.

سادسًا- الموافقة على سياسة توزيع الأرباح المقدمة من مجلس الإدارة وتفويض مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح حسب السياسة المعتمدة لعام 2014م، على أساس الأسهم الجديدة وذلك بتوزيع ريالين لكل نصف من العام الحالي 2014م، بإجمالي مبلغ 600 مليون ريال على أساس الأسهم بعد زيادة رأس مال الشركة إلى 1500 مليون ريال.

سابعًا- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 1.200.000.000 ريال إلى 1.500.000.000ريال بزيادة أسهم الشركة من 120.000.000 سهم إلى 150.000.000 سهم بنسبة زيادة قدرها 25 في المئة عن طريق رسملة 300.000.000 ريال من الأرباح المبقاة بمنح سهم واحد لكل أربعة أسهم وتجميع كسور الأسهم في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم ومن ثمَّ بيعها في السوق وتهدف التوصية إلى تمويل توسعات الشركة المستقبلية، علمًا أن هذه المنحة تقتصر على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامَّة غير العادية.

ثامنًا- الموافقة على تعديل نص المادّة 7 من النظام الأساسي للشركة والخاصَّة برأس المال لتصبح كالتالي (حدد رأس مال الشركة بـ1.500.000.000 مليار وخمسمائة مليون ريال سعودي، مقسّم إلى 150.000.000 مائة وخمسين مليون سهم متساوية القيمة، وتبلغ القيمة الاسمية لكل سهم 10 عشرة ريالات سعوديةً كلّّها أسهم عادية).

تاسعًا- الموافقة على تعديل نص البند ج من الفقرة الرابعة من المادّة 15 من النظام الأساسي للشركة والخاصَّة بصلاحيات ومكافآت مجلس الإدارة لتصبح كالتالي: (فتح الحسابات لدى البنوك داخل وخارج المملكة والتوقيع عليها، وتفويض بعض موظفي الشركة في التوقيع على المعاملات المصرفية، بما يحقِّق مصلحة العمل وتحقيق الرقابة الماليَّة على أموالها).

عاشرًا- الموافقة بالتجديد لمكتب KPMG (الفوزان والسدحان) لمراجعة حسابات الشركة للسنة الماليَّة المنتهية بتاريخ 31-12-2014م والبيانات الماليَّة ربع السنوية لعام 2014 م والربع الأول من العام 2015 م بمبلغ 750 ألف ريال للمجموعة وشركاتها التابعة.

حادي عشر - الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمَّت بين الشركة والشركات التي يملك فيها بعض أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتَّى نهاية السنة الماليَّة المنتهية في 31-12-2014م وتشمل هذه التعاملات ما يلي:

الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمَّت بين مجموعة الطيار وشركة الطيار للتطوير العقاري التي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر الطيار لتقديم خدمات السفر.

الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمَّت بين المجموعة وشركة بنيان المدائن التي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر الطيار كعقود مقاولة متنوعة.

الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمَّت بين المجموعة وشركة انبعاث التقنية التي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر الطيار لتقديم خدمات السفر.

الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمَّت بين المجموعة وفوربس الشرق الأوسط التي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر الطيار لتقديم خدمات الدعاية والإعلان.

الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمَّت بين المجموعة وشركة المدينة للصحافة والطباعة والنشر التي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر الطيار لتقديم إعلانات صحفية.

الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمَّت بين المجموعة وشركة النيل للطيران التي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر الطيار كوكيل مبيعات عامة للتذاكر.

الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمَّت بين المجموعة وشركة عمر علي بلشرف للتجارة التي يملك فيها عضو مجلس الإدارة عمر علي بلشرف لتقديم خدمات السفر.الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمَّت بين المجموعة وشركة بطل ديزاين السعوديَّة التي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر الطيار لتقديم خدمات السفر.

الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمَّت بين المجموعة وشركة سمامة للتشغيل والإدارة التي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر محمد المطوع لتقديم خدمات السفر.

الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمَّت بين المجموعة وشركة الامتياز الغذائيَّة المحدودة التي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر الطيار لتقديم خدمات السفر.

الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمَّت بين المجموعة والشركة الدوليَّة الخليجيَّة للتجارة والاستثمار العقاري المحدودة التي يملك فيها عضو مجلس الإدارة أحمد سامر الزعيم لتقديم خدمات السفر.

الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمَّت بين المجموعة وشركة كابلات الرياض التي يملك فيها عضو مجلس الإدارة أحمد سامر الزعيم لتقديم خدمات السفر.

الموافقة على استئجار مقر للشركة بمنطقة مكة المكرمة بالفندق المملوك لعضو مجلس الإدارة ناصر الطيار.